UIF congela cuentas por caso Taddei, pero oculta los nombres
La investigación por presuntas irregularidades entre proveedores electorales ya alcanzó a 25 personas físicas y 15 empresas. Hacienda detectó operaciones financieras sospechosas y presentó una denuncia ante la FGR, pero se niega a revelar oficialmente quiénes están bajo investigación.
CIUDAD DE MÉXICO.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, en medio del escándalo por presuntas irregularidades relacionadas con Guadalupe Taddei, pero se niega a revelar oficialmente los nombres de los involucrados, pese a la gravedad de las operaciones financieras detectadas.
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, confirmó este jueves, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que las 40 personas físicas y morales fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas después de identificar movimientos financieros con indicadores de riesgo. Sin embargo, cuando se le preguntó si entre los afectados se encuentran Guadalupe Taddei y su proveedor electoral José Alfredo Hernández Casillas, el funcionario evitó confirmar o desmentir esa información y argumentó que existe un impedimento legal para revelar las identidades.
“La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos”, explicó Reyes Colmenares, quien sostuvo que la información forma parte de una investigación en curso y está protegida por las disposiciones legales aplicables.
La reserva oficial contrasta con información publicada por La Jornada, que asegura que una fuente con acceso a la Lista de Personas Bloqueadas confirmó que Taddei y Hernández Casillas aparecen entre los afectados, junto con algunos de sus socios. Aunque la UIF no ha confirmado públicamente esa versión, el señalamiento coloca nuevamente bajo escrutinio las relaciones comerciales y financieras de quienes han participado como proveedores de servicios electorales.
Las irregularidades detectadas tampoco se limitan a movimientos bancarios aislados. Reyes Colmenares explicó que las investigaciones identificaron un conjunto de indicadores de riesgo relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, transferencias entre cuentas de personas sin actividad comercial aparente y movimientos financieros que involucran a estudiantes y adultos mayores, perfiles que pueden ser utilizados para ocultar a los verdaderos beneficiarios de determinadas operaciones.
“No podríamos hablar solamente de una sola irregularidad, sino de un conjunto de indicadores que nosotros podemos identificar”, sostuvo el funcionario, aunque evitó precisar cuáles de esas operaciones corresponden a las personas y empresas involucradas en este expediente. La UIF tampoco ha dado a conocer el monto de los recursos inmovilizados ni el número total de cuentas bancarias alcanzadas por las medidas de bloqueo.
El caso tiene un antecedente particularmente relevante. Hernández Casillas ya había sido incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF en 2023, cuando sus cuentas en Santander, Scotiabank y Citibanamex fueron inmovilizadas. Sin embargo, el empresario recurrió a los tribunales, obtuvo un amparo y consiguió que sus recursos fueran descongelados en enero de 2025, por lo que la nueva investigación vuelve a colocar sus operaciones financieras bajo sospecha.
La UIF sostiene que el bloqueo de cuentas constituye una medida preventiva y no representa, por sí mismo, una declaración de responsabilidad penal. No obstante, la magnitud del expediente, los indicios de posibles operaciones ilícitas y la participación de proveedores electorales convierten el asunto en un caso de evidente interés público, particularmente por los recursos que se m
