UIF

#LordRecaudador anuncia que acudirá a la Fiscalía a explicar los videos que se grabó entregando dinero a Pío López Obrador para Morena
Casarse en Guatemala le cuesta el cargo a Santiago Nieto; fue despedido por el presidente López Obrador y en su lugar se nombró a Pablo Gómez
Cierran la pinza contra Roberto Gil Zuarth; a 32 meses de estar en el poder, a alguien en Palacio Nacional le urge meter a la cárcel a algún personaje bajo el cargo de corrupción
Da resultados la nueva política antidrogas que impulsa en México el gobierno de EEUU: intervienen Pochteca, empresa nacional de productos químicos; se le vincula a la exportación ilegal de Fentanilo
Dante Delgado afirma que Movimiento Ciudadano tiene posibilidades de triunfo en Nuevo León, Jalisco y Campeche; no menciona a Nayarit, y se genera desánimo en la campaña de Nacho Flores
Denuncia la oposición la red de lavado de dinero para la campaña de Morena en Baja California; el gobernador Bonilla habría utilizado empresa recaudadora para destinar fondos a su partido
Diputados del PRI exhortan a la UIF a investigar si Morena, el partido de López Obrador, recibió financiamiento del español Podemos
División en la 4T: Ricardo Monreal y Santiago Nieto rechazan persecución penal contra académicos del Conacyt
El gobierno federal arma “plan para proteger candidatos” con el que pretende inmiscuirse en la competencia electoral
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina: AMLO tiene derecho a seguir atacando a la oposición en sus discursos y conferencias de prensa
Extiende el gobierno investigaciones por corrupción contra magistrado José Luis Vargas a Estados Unidos, Canadá y España
Fuera de la Caja
Justifica AMLO nombramiento de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera, porque es una persona “incorruptible”; media docena de familiares del funcionario están incrustrados en la 4T, entre ellos, su propia esposa
Justifica Santiago Nieto represión contra Reyes Baeza; acción de UIF es por “Estafa Maestra” y “otras irregularidades financieras”
La idea general del gobierno para evitar sobornos y financiamiento ilegal de campañas: ¡desaparecer billetes de 500 y de 1000 pesos!
Luis Videgaray, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera: indagarán presuntos actos de corrupción
Malos augurios para la alianza opositora rumbo al 2024: el PRI opta por su gen “institucional” y vota a favor de la ratificación de Pablo Gómez como el responsable de la Unidad de Inteligencioa Financiera
Mantiene la UIF bloqueo a cuentas del ayuntamiento de Delicias, por las protestas contra Conagua
Marcan juego peligroso y posible tarjeta roja en la 4T a Cuauhtémoc Blanco; lo investiga la UIF por corrupción y lavado de dinero
Mauricio Toledo, aliado de Morena, acumula bienes y no comprueba ingresos, pero frenan su desafuero
Mayoría de Morena aprueba que el gobierno pueda bloquear cuentas bancarias sólo por indicios o sospechas de que el recurso es de procedencia ilícita o se utiliza para cometer delitos
No podemos tolerar extravagancias de nadie, dice López Obrador en relación al despido de Santiago Nieto; señala que todo mundo es libre de vivir como sultanes, pero no estando en el servicio público
Pablo Gómez se lanza contra el pasado... de hace apenas 48 horas: denuncia que en la UIF ha habido venganzas y hasta mordidas
Peña Nieto ordenó investigar a Claudio X. González padre e hijo; hay un expediente de más de mil hojas contra ellos pero no presenté denuncia contra ellos para que no digan que es persecución política: AMLO
Piden a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar una cuenta bancaria con casi 8 millones de dólares que el Fiscal General de la República tiene depositados en Panamá
Presenta UIF una denuncia contra un primo del gobernador García Cabeza de Vaca, por corrupción y desvío de recursos en la UAT
Publica Milenio: Investigan a dos gobernadores electos por supuestos vínculos con crimen organizado
Reforma a Ley Banxico sí genera riesgo de lavado de dinero, reconoce Santiago Nieto
Santiago Nieto dice que en México se viven “tiempos revueltos” y asegura que no hablará, por ahora, de política ni sobre su cese fulminante como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto podría trabajar en el Senado; Ricardo Monreal evalúa ofrecerle empleo como asesor en materia de lavado de dinero
Santiago Nieto se queda en el gabinete a perseguir “defraudadores fiscales, delincuentes y corruptos”; no será candidato de Morena a Gobernador de Querétaro
Santiago Nieto visitó San Lázaro para informar a los legisladores de la comisión de Transparencia y Anticorrupción por las investigaciones sobre el caso del gobernador Cabeza de Vaca
Se casan la consejera del INE Carla Humphrey con el titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; la boda que generará un serio conflicto de interés, será en Guatemala para evitar en México una supuesta amenaza de un cartel del narco
Tribunal Electoral nombra a Felipe Fuentes Barrera como su presidente hasta el 1 de septiembre
Va la Unidad de Inteligencia Financiera contra impresentable candidato del PVEM en SLP; en algunas encuestas aparece como el favorito para ganar la elección
Va UIF contra dirigentes de Antorcha Campesina por lavado de dinero; les descubre depósitos millonarios por 1500 mdp

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