Enterate México

#LordRecaudador anuncia que acudirá a la Fiscalía a explicar los videos que se grabó entregando dinero a Pío López Obrador para Morena
Advierte Ricardo Monreal acusaciones sobre corrupción entre el Fiscal Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, “puede escalar el conflicto y trasladarse a un asunto de Estado” pero pide investigar "sin tapar nada"
Alerta la UIF sobre posible financiamiento ilícito en campañas electorales en municipios; propone reforzar fiscalización
Antes los montos de la corrupción eran elevadísimos, ahora “se roba poco”, dice como el famoso Layín, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Asegura Santiago Nieto, titular de la UIF, que las cuentas de José Luis Abarca continuarán congeladas, juez niega suspensión
Casarse en Guatemala le cuesta el cargo a Santiago Nieto; fue despedido por el presidente López Obrador y en su lugar se nombró a Pablo Gómez
Celebra Felix Salgado la desgracia politica de Santiago Nieto; culpa a la consejera Carla Humphrey de haberlo "tumbado" como candidato a gobernador
Crisis en la 4T: La FGR solicitó formalmente toda la información existente sobre la adquisición millonaria de bienes del matrimonio de Santiago Nieto y Carla Humphrey
Diputados del PRI exhortan a la UIF a investigar si Morena, el partido de López Obrador, recibió financiamiento del español Podemos
El gobierno mantiene como su rehén, bajo amenaza penal, al hoy presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el 21 de febrero pasado
Justifica AMLO nombramiento de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera, porque es una persona “incorruptible”; media docena de familiares del funcionario están incrustrados en la 4T, entre ellos, su propia esposa
Justifica Santiago Nieto represión contra Reyes Baeza; acción de UIF es por “Estafa Maestra” y “otras irregularidades financieras”
La idea general del gobierno para evitar sobornos y financiamiento ilegal de campañas: ¡desaparecer billetes de 500 y de 1000 pesos!
La Unidad de Inteligencia Financiera presentará una quinta denuncia penal contra Lozoya
López Obrador mete las manos a fuego no sólo por sus hermanos y su prima, sino hasta por Santiago Nieto y Alejandro Esquer; investigaciones de corrupción son “ataques” de sus adversarios, afirma
Luis Videgaray, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera: indagarán presuntos actos de corrupción
Malos augurios para la alianza opositora rumbo al 2024: el PRI opta por su gen “institucional” y vota a favor de la ratificación de Pablo Gómez como el responsable de la Unidad de Inteligencioa Financiera
Mayoría de Morena aprueba que el gobierno pueda bloquear cuentas bancarias sólo por indicios o sospechas de que el recurso es de procedencia ilícita o se utiliza para cometer delitos
Mientras que López Obrador agrede al INE; UIF presume colaboración con el órgano electoral en combate a ilícitos financieros electorales
No podemos tolerar extravagancias de nadie, dice López Obrador en relación al despido de Santiago Nieto; señala que todo mundo es libre de vivir como sultanes, pero no estando en el servicio público
PAN pide a Santiago Nieto explique en San Lázaro congelamiento de cuentas en Chihuahua
Piden a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar una cuenta bancaria con casi 8 millones de dólares que el Fiscal General de la República tiene depositados en Panamá
Reforma a Ley Banxico sí genera riesgo de lavado de dinero, reconoce Santiago Nieto
Santiago Nieto dice que en México se viven “tiempos revueltos” y asegura que no hablará, por ahora, de política ni sobre su cese fulminante como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto ejemplifica el milagro económico de la clase política con la que tan a gusto se siente el presidente López Obrador: Ganaba aspenas 107 mil pesos mensuales y compró propiedades por 40 millones de pesos
Santiago Nieto podría trabajar en el Senado; Ricardo Monreal evalúa ofrecerle empleo como asesor en materia de lavado de dinero
Santiago Nieto se queda en el gabinete a perseguir “defraudadores fiscales, delincuentes y corruptos”; no será candidato de Morena a Gobernador de Querétaro
Santiago Nieto visitó San Lázaro para informar a los legisladores de la comisión de Transparencia y Anticorrupción por las investigaciones sobre el caso del gobernador Cabeza de Vaca
Tenía un amparo para no ser detenido, pero aún así internan en el Reclusorio Norte al ex presidente de Altos Hornos; Alonso Ancira se ha declarado perseguido por la 4T, que lo acusa de corrupción
Va la Unidad de Inteligencia Financiera a la Coparmex a advertirle a empresarios sobre los riesgos de lavado de dinero y otros fraudes financieros
Ya la libró Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera; dice AMLO: "le creo que fue por créditos", tras calificarlo como íntegro y honesto

Twitter

Tweet #tweets

Enterate México

#LordRecaudador anuncia que acudirá a la Fiscalía a explicar los videos que se grabó entregando dinero a Pío López Obrador para Morena

Advierte Ricardo Monreal acusaciones sobre corrupción entre el Fiscal Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, “puede escalar el conflicto y trasladarse a un asunto de Estado” pero pide investigar "sin tapar nada"

Alerta la UIF sobre posible financiamiento ilícito en campañas electorales en municipios; propone reforzar fiscalización

Antes los montos de la corrupción eran elevadísimos, ahora “se roba poco”, dice como el famoso Layín, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto

Asegura Santiago Nieto, titular de la UIF, que las cuentas de José Luis Abarca continuarán congeladas, juez niega suspensión

Casarse en Guatemala le cuesta el cargo a Santiago Nieto; fue despedido por el presidente López Obrador y en su lugar se nombró a Pablo Gómez

Celebra Felix Salgado la desgracia politica de Santiago Nieto; culpa a la consejera Carla Humphrey de haberlo "tumbado" como candidato a gobernador

Crisis en la 4T: La FGR solicitó formalmente toda la información existente sobre la adquisición millonaria de bienes del matrimonio de Santiago Nieto y Carla Humphrey

Diputados del PRI exhortan a la UIF a investigar si Morena, el partido de López Obrador, recibió financiamiento del español Podemos

El gobierno mantiene como su rehén, bajo amenaza penal, al hoy presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el 21 de febrero pasado

Justifica AMLO nombramiento de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera, porque es una persona “incorruptible”; media docena de familiares del funcionario están incrustrados en la 4T, entre ellos, su propia esposa

Justifica Santiago Nieto represión contra Reyes Baeza; acción de UIF es por “Estafa Maestra” y “otras irregularidades financieras”

La idea general del gobierno para evitar sobornos y financiamiento ilegal de campañas: ¡desaparecer billetes de 500 y de 1000 pesos!

La Unidad de Inteligencia Financiera presentará una quinta denuncia penal contra Lozoya

López Obrador mete las manos a fuego no sólo por sus hermanos y su prima, sino hasta por Santiago Nieto y Alejandro Esquer; investigaciones de corrupción son “ataques” de sus adversarios, afirma

Luis Videgaray, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera: indagarán presuntos actos de corrupción

Malos augurios para la alianza opositora rumbo al 2024: el PRI opta por su gen “institucional” y vota a favor de la ratificación de Pablo Gómez como el responsable de la Unidad de Inteligencioa Financiera

Mayoría de Morena aprueba que el gobierno pueda bloquear cuentas bancarias sólo por indicios o sospechas de que el recurso es de procedencia ilícita o se utiliza para cometer delitos

Mientras que López Obrador agrede al INE; UIF presume colaboración con el órgano electoral en combate a ilícitos financieros electorales

No podemos tolerar extravagancias de nadie, dice López Obrador en relación al despido de Santiago Nieto; señala que todo mundo es libre de vivir como sultanes, pero no estando en el servicio público

PAN pide a Santiago Nieto explique en San Lázaro congelamiento de cuentas en Chihuahua

Piden a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar una cuenta bancaria con casi 8 millones de dólares que el Fiscal General de la República tiene depositados en Panamá

Reforma a Ley Banxico sí genera riesgo de lavado de dinero, reconoce Santiago Nieto

Santiago Nieto dice que en México se viven “tiempos revueltos” y asegura que no hablará, por ahora, de política ni sobre su cese fulminante como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Santiago Nieto ejemplifica el milagro económico de la clase política con la que tan a gusto se siente el presidente López Obrador: Ganaba aspenas 107 mil pesos mensuales y compró propiedades por 40 millones de pesos

Santiago Nieto podría trabajar en el Senado; Ricardo Monreal evalúa ofrecerle empleo como asesor en materia de lavado de dinero

Santiago Nieto se queda en el gabinete a perseguir “defraudadores fiscales, delincuentes y corruptos”; no será candidato de Morena a Gobernador de Querétaro

Santiago Nieto visitó San Lázaro para informar a los legisladores de la comisión de Transparencia y Anticorrupción por las investigaciones sobre el caso del gobernador Cabeza de Vaca

Tenía un amparo para no ser detenido, pero aún así internan en el Reclusorio Norte al ex presidente de Altos Hornos; Alonso Ancira se ha declarado perseguido por la 4T, que lo acusa de corrupción

Va la Unidad de Inteligencia Financiera a la Coparmex a advertirle a empresarios sobre los riesgos de lavado de dinero y otros fraudes financieros

Ya la libró Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera; dice AMLO: "le creo que fue por créditos", tras calificarlo como íntegro y honesto

Twitter

Redes Sociales / Boletín de Noticias

Search