Santiago Nieto

#LordRecaudador anuncia que acudirá a la Fiscalía a explicar los videos que se grabó entregando dinero a Pío López Obrador para Morena
Alerta la UIF sobre posible financiamiento ilícito en campañas electorales en municipios; propone reforzar fiscalización
Antes los montos de la corrupción eran elevadísimos, ahora “se roba poco”, dice como el famoso Layín, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
El gobierno mantiene como su rehén, bajo amenaza penal, al hoy presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el 21 de febrero pasado
Justifica Santiago Nieto represión contra Reyes Baeza; acción de UIF es por “Estafa Maestra” y “otras irregularidades financieras”
La idea general del gobierno para evitar sobornos y financiamiento ilegal de campañas: ¡desaparecer billetes de 500 y de 1000 pesos!
La Unidad de Inteligencia Financiera presentará una quinta denuncia penal contra Lozoya
Luis Videgaray, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera: indagarán presuntos actos de corrupción
Mayoría de Morena aprueba que el gobierno pueda bloquear cuentas bancarias sólo por indicios o sospechas de que el recurso es de procedencia ilícita o se utiliza para cometer delitos
PAN pide a Santiago Nieto explique en San Lázaro congelamiento de cuentas en Chihuahua
Reforma a Ley Banxico sí genera riesgo de lavado de dinero, reconoce Santiago Nieto
Santiago Nieto se queda en el gabinete a perseguir “defraudadores fiscales, delincuentes y corruptos”; no será candidato de Morena a Gobernador de Querétaro
Va la Unidad de Inteligencia Financiera a la Coparmex a advertirle a empresarios sobre los riesgos de lavado de dinero y otros fraudes financieros

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